Proporciona los fundamentos teóricos y las herramientas prácticas para comprender las diversas estructuras de gestión de riesgos penales al interior de las empresas del sistema financiero. A través del estudio de casos reales, se abordará la problemática de los delitos contra la confianza en los negocios, los delitos financieros, los delitos monetarios y el lavado de activos. Al finalizar el curso, el participante estará en condiciones de emitir una opinión legal en los distintos supuestos de fraudes vinculados al sistema financiero.