El curso dará una visión integral de la regulación, nacional e internacional, existente sobre prevención de blanqueo de capitales. Para ello, se analizarán temas como políticas de identificación de sus clientes, medidas preventivas de control, operaciones sospechosas de blanqueo, comunicación a los organismos responsables, procedimientos y organización empleados, deber de confidencialidad y de capacitación a los empleados en estas materias.
El incumplimiento de estas obligaciones puede ocasionar la imposición de multas y sanciones, conforme a las leyes nacionales y a la normativa internacional aplicable que regula las medidas de prevención de blanqueo de capitales. En ese sentido, se efectuará un examen minucioso de los objetivos que persigue la Ley de creación de la Unidad de Inteligencia Financiera, el Comité de Prevención de Lavado; el rol del Oficial de Cumplimiento, Auditoría Interna, niveles de eficacia “objetivo”, compliance normativo vs. conocimiento del cliente, procesos de prevención y riesgos. vinculación. monitoreo, indicadores de eficiencia. Balance entre tecnología de la información, personal de la entidad y procesos. Herramientas utilizadas para vinculación, monitoreo y reporte.