Fundamentos del Cumplimiento Normativo y Prevención de Riesgos en el Sistema Financiero

Fundamentos del Cumplimiento Normativo y Prevención de Riesgos en el Sistema Financiero

Fundamentos del Cumplimiento Normativo y Prevención de Riesgos en el Sistema Financiero

El alumno adquiere conocimientos básicos acerca de los diversos supuestos de fraude que acontecen en la actividad del sistema financiero, así como del funcionamiento de estructuras de gestión de riesgos de fraude y, en específico, del sistema de prevención del lavado de activos.


Dirigido a

  • Profesionales del sistema bancario y financiero (bancos, financieras, etcétera).
  • Asesores y consultores del sistema (Ej: estudios de abogados).
  • Profesionales interesados en conocer en el sistema bancario y financiero.

Docente

  • Armando Sánchez- Málaga
    Socio en Yon Ruesta, Sánchez Málaga & Bassino Abogados. Doctor en Derecho por la Universitat de Barcelona

Inversión económica

  • Público general: S/ 900
  • Egresados PUCP y corporativo (a partir de 3 personas) S/ 810
  • Convenios (Estudio Muñiz, Banco GNB, Falabella) S/ 675
  • Alumnos Área Derecho y Empresa: S/ 450

Más información:
Giannina Gianoli
gianoli.giannina@pucp.pe
986 923 880

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